2017年4月13日，来利国际旗舰厅药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议在杭州顺利召开。会议由公司董事会召集，由来利国际旗舰厅药业集团股份有限公司陶灵萍董事长主持，公司的7位董事全体出席本次会议。此外，来利国际旗舰厅药业集团高级管理人员胡建荣、陶小刚、王洪胜、李双喜、周军，公司监事吕军、吕宽宪、冯莹姣列席了本次董事会。

在董事会召开期间,公司陶灵萍董事长向与会人员详细介绍了公司的发展战略：公司将立足于肠外营养类、抗感染类、消化系统类等已占据竞争优势地位的药品领域，巩固和不断扩大公司已有产品的市场份额；通过差异化创新积极研发新的药品，开发出有较强市场竞争力的新品种，完善公司的核心产品链；公司将借助资本市场的力量，向产业链上下游不断延伸，进军大健康产业；充分发挥自身的产品优势、市场优势、技术优势、管理优势和人才优势，提升公司在研发、生产、销售、人才培养、资金筹措等方面的能力，提高公司的持续发展能力和整体竞争力水平。

本次董事会以现场方式进行表决，审计通过了公司2016年度总经理工作报告、公司2016年度董事会工作报告、公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案、独立董事2016年度述职报告、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于2016年度内部控制评价报告的议案、关于公司及全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案、关于召开公司2016年年度股东大会的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于补选公司董事的议案、关于募集资金投资项目建设延期的议案等16项议案。

公司董事会遵循《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责开展工作。董事会将一如既往，全力支持经营管理层工作，为公司的发展建言献策， 努力提升公司业绩，以此来回报股东的信任与支持。